{"product_id":"受益所有人识别国际监管规则文件汇编","title":"受益所有人识别国际监管规则文件汇编","description":"\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e内容简介\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及\/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e目录\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e目录 FATF透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2法人受益所有权实践……………………………………………………… 52美国美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及常见问题解答………………………………………………………………… 140终规则 ………………………………………………………………………………… 1402016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 28","brand":"当当","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":46359653286046,"sku":"9787522008516","price":45.62,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0728\/0158\/3262\/files\/29360787-1_b_1.jpg?v=1767169380","url":"https:\/\/timesbook.com\/zh\/products\/%e5%8f%97%e7%9b%8a%e6%89%80%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%af%86%e5%88%ab%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%9b%91%e7%ae%a1%e8%a7%84%e5%88%99%e6%96%87%e4%bb%b6%e6%b1%87%e7%bc%96","provider":"Timesbook Inc","version":"1.0","type":"link"}